Organes stratégiques et autres organes

Conseil de fondation de la Fondation suisse pour paraplégiques

Le Conseil de fondation est lʼorgane suprême de la Fondation suisse pour paraplégiques. Il compte au moins sept membres, sachant quʼil peut en comprendre neuf au maximum. Les conditions, lʼéligibilité, la composition, lʼélection et la constitution, la durée des fonctions et la réélection ainsi que les tâches et les compétences du Conseil de fondation et de ses commissions éventuelles sont définies dans le règlement dʼorganisation de la Fondation suisse pour paraplégiques du 24 avril 2019. Il y a un délai de transition jusquʼau 31 décembre 2020 pour la composition, les conditions et lʼéligibilité ainsi que la durée des mandats et la réélection du Conseil de fondation. Le règlement dʼorganisation peut être consulté sur demande au siège de la société.

Les organes compétents des filiales de la FSP ont édicté un règlement dʼorganisation qui leur est propre.

Des renseignements sur les activités professionnelles, de même que lʼintégralité des liens dʼintérêts de chaque membre du Conseil de fondation, des personnes affiliées aux organes directeurs du groupe ainsi que des organisations proches se trouvent au récapitulatif des personnes.

Les membres du Conseil de fondation Heinz Frei, Daniel Joggi et Barbara Moser Blanc font également partie du comité directeur de lʼAssociation des bienfaiteurs de la Fondation suisse pour paraplégiques. De plus, deux collaborateurs de la Fondation suisse pour paraplégiques font en même temps partie de lʼorgane.

Le Conseil de fondation élit ses membres suite aux propositions de la Commission de nomination. Il peut refuser ces propositions sans justification. Le choix des membres doit se faire selon des critères et compétences objectives. Le Conseil de fondation se constitue lui-même. Il élit un-e président-e et un-e vice-président-e parmi ses membres.

Les élections ordinaires ont lieu tous les ans. La durée des mandats est dʼun an, la durée maximale est fixée à 12 ans. Si une personne est élue présidente en plus, la durée du mandat est de 16 ans au maximum. Arrivé à lʼâge de 70 ans, le membre du Conseil de fondation quitte le Conseil de fondation à la fin de la période en cours.

Les membres des commissions (sauf Comité de recherche) sont aussi élus chaque année.

Les membres du Conseil de fondation, des conseils dʼadministration, des comités directeurs et de la direction de toutes les sociétés du groupe ne sont ni mariés entre eux, ni proches parents ou parents par alliance ni en partenariat durable.

Le Conseil de fondation siège aussi souvent que les affaires lʼexigent, mais au moins cinq fois par an. Le comité dʼaudit siège aussi souvent que les affaires lʼexigent, mais au moins trois fois par an. La commission Demande de soutien en cas de besoin, sur convocation du président.

Le Conseil de fondation est régulièrement informé des activités des sociétés du groupe et des organisations proches, par le biais de rapports tous les quatre mois, budgets, plans pluriannuels, informations ad hoc, etc. Il est immédiatement fait état de tout événement particulier. Le Conseil de fondation est responsable de la réalisation de la volonté du fondateur. Il définit la stratégie du groupe en conséquence et supervise la mise en œuvre de celle-ci. Le règlement dʼorganisation sʼy rapportant comprend le détail des compétences et attributions.

Commissions

Le comité dʼaudit soutient le Conseil de fondation en ce qui concerne la publication des comptes annuels et est lʼinterlocuteur compétent pour lʼorgane de révision externe. Le comité dʼaudit est en outre chargé de lʼélaboration et de lʼobservation des directives de Corporate Governance ainsi que du règlement des compétences et assume la gestion des risques financiers, le contrôle interne (SCI) et la révision.

La Commission demandes de soutien résout en particulier les questions fondamentales en matière dʼoctroi des prestations de soutien, en phase avec le directeur de la Fondation suisse pour paraplégiques. Les directives de la Fondation suisse pour paraplégiques concernant lʼoctroi de prestations de soutien règlent lʼattribution des aides directes aux paralysés médullaires et aux institutions dʼutilité publique poursuivant les mêmes objectifs que la Fondation suisse pour paraplégiques ou des objectifs semblables.

Commissions ad hoc

Une commission composée de membres du Conseil de fondation et de cadres opérationnels a été créée avec pour vocation la gestion du projet dʼextension et de rénovation à Nottwil. Lʼorganisation, les devoirs et obligations sʼy rapportant sont spécifiés dans le cahier des charges du projet.

La commission ad hoc Commission de nomination et de rémunération soutient le Conseil de fondation dans la préparation des propositions concernant la nomination, le remplacement ou la sortie de fonctionnaires (notamment lʼélection des membres des conseils dʼadministration).

Filiales

Le Conseil de fondation assume la direction stratégique du groupe à travers les conseils dʼadministration des différentes organisations.

La mise en œuvre des stratégies partielles respectives et la direction opérationnelle sʼeffectuent par le biais des conseils dʼadministration. Ils se réunissent trois à six fois par an.

Autres organes de la Fondation suisse pour paraplégiques

La Commission de nomination du Conseil de fondation est responsable pour la recherche et la présélection de candidat-es afin de désigner les futurs membres du Conseil de fondation. Le règlement de la Commission de nomination règle lʼorganisation précise.

La Commission de recherche examine les demandes de financement de projets de recherche, dʼappareils scientifiques ainsi que les demandes pour des bourses de recherche financées par les moyens des fonds. Le Conseil de fondation peut consulter la Commission de recherche dans les questions relatives à la formation, la recherche et lʼinnovation. Elle est composée dʼun ou deux représentants de la Fondation suisse pour paraplégiques comme intermédiaire au Conseil de fondation ainsi que deux à cinq expert-es externes. Le règlement de la Commission de recherche règle lʼorganisation précise.

Afin de promouvoir un échange régulier avec la sphère politique, la Fondation suisse pour paraplégiques a créé un conseil consultatif politique.

Ce conseil est constitué dʼhommes et femmes parlementaires de tous groupes du Parlement et des deux conseils, en mettant un accent sur la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique (CSSS). Il est complété par des parlementaires ayant un siège dans un organe directeur du Groupe suisse pour paraplégiques et/ou qui ont un rapport régional avec celui-ci.

Le conseil consultatif du Centre dʼinnovation pour les technologies dʼassistance (IAT) de la Fondation suisse pour paraplégiques est le comité dʼexperts qui vérifie, en sa qualité dʼinstance spécialisée, les demandes de projet du centre IAT et en recommande son approbation. Le conseil consultatif vérifie le projet de budget du responsable en question. Il est informé régulièrement du progrès des projets en cours et accorde son soutien technique en cas de problème. Il montre au centre IAT les tendances technologiques et soutient les responsables dans lʼélaboration dʼune stratégie et le développement dʼun réseau avec les hautes écoles spécialisées, université, partenaires industriels, investisseurs et philanthropes.

Organisations proches

Participation minoritaire